Fiscalía pide extinguir dominio de más de 400 bienes del caso Lili Pink
La Fiscalía General de la Nación presentó ante los jueces penales especializados de Bogotá una demanda de extinción de dominio sobre más de 400 bienes...
TL;DR
- La Fiscalía de Colombia interpuso una demanda para extinguir el dominio de más de 400 bienes relacionados con las marcas Lili Pink y Yoi.
- Se sospecha que estas marcas habrían sido utilizadas para lavado de activos, contrabando y enriquecimiento ilícito desde 2009.
- La investigación involucra a sociedades como Fast Moda S. A. S. y Elephant Import & Export S. A. S., y se basa en análisis societarios, tributarios y financieros, además de información de Panamá.
- Se ordenaron medidas cautelares sobre acciones, inmuebles y vehículos de las empresas implicadas.